行通案例（委托收款凭证）

案情简介

某年，犯罪嫌疑人李某找到宋某以支付宋某5万元手续费及3万元好处费方式从宋某处取得一张伪造的面额3000万元的建设银行国债券。后李某伙同方某明知是伪造的3000万元国债券的情况下，以工程垫资需要借款为由于某年某月某日下午到被害人处，以该伪造的国债券质押借款3000万元，后被被害人发现借款未遂，案发。后经公安机关侦查后移送检察机关审查起诉。

根据指控可能面临的刑罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定“ 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。”

争议焦点

公诉机关认为嫌疑人李某使用伪造的银行结算凭证实施诈骗，明显符合金融凭证诈骗罪之构成要件要求。

然，辩护人认为，无论是何种类型诈骗罪名，由于而罪名属于法条经合关系，金融凭证诈骗罪系诈骗罪之特别法，认定嫌疑人构成金融凭证诈骗罪，必然要求其符合诈骗罪之构成要件要求。然，辩护人认为，嫌疑人李某不符合诈骗罪之主观要件要求。

辩护要点

一、嫌疑人李某涉嫌金融凭证诈骗罪，而不论嫌疑人李某涉嫌的是诈骗罪还是金融凭证诈骗罪，由于两罪名系法条竞合关系，后者是前者的特别法，由此，如果认定嫌疑人构成金融凭证诈骗罪，必然要求其符合诈骗罪之构成要件要求。根据《刑法》第266条之规定，构成诈骗罪要求嫌疑人主观上具有非法占有之目的，然而，嫌疑人李某主观上没有非法占有之目的和动机，并不符合诈骗罪之主观要件要求。

诈骗罪中“以非法占有为目的”的明确规定仅有1996年最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》加以明确规定，然该解释早已失效。对于“以非法占有为目”的认定仅能根据最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称“《纪要》”）加以参照，根据《纪要》第（三）条第1款，“非法占有为目的，主要表现为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。”

二、根据证据材料，从主观供述及客观情况推断，嫌疑人李某均不具备非法占有之目的。

三、嫌疑人李某采用虚假方法之目的实质是为了顺利借款，而非骗款私占，本案的案件实质是民事借款法律关系，而非刑事诈骗。

裁判结果

某检察院做出决定，准予公安机关撤回移送审查起诉，决定对犯罪嫌疑人李某解除取保候审。

律师简介

孙丹丹，现任天津行通律师事务所经济犯罪业务部业务副主任，天津师范大学法学学士，专职刑事犯罪业务领域八年。2019年，在庆祝新中国成立七十周年暨律师制度恢复四十周年庆典上荣获“天津市优秀青年律师”称号。

孙丹丹律师法学理论功底扎实，富有挑战和创新意识，涉猎刑事案件多个领域，承办毒品案件、抢劫、杀人、集资诈骗、合同诈骗、票据诈骗、生产销售伪劣产品案、贪污贿赂、 组织领导传销、职务侵占、黑恶势力犯罪案件。曾代理多起有社会影响力的案件，均取得广泛赞誉，其中包括：

某市某高校大学生杀人案；

某区首例涉黑涉恶案；

数十亿金额的非法吸收公众存款案数起；

某区某幼儿园虐童案；

某区重大爆炸案；

某区幼儿园过失致死案；

某区盐场员工杀人案；

某区涉黑案；

某区杀人碎尸案数起；

某钢铁集团虚开案；

某区贪污贿赂案等等。

孙丹丹律师刑事专业技能优异，经验丰富，众多案件均达到撤案、不起诉的结果：

W某涉案3000万元诈骗案件，检察院明确表示听取律师的法律意见后，做出释放及撤案决定；

某房地产业主非法聚集案，检察院不起诉；

K某可能判处10年以上有期徒刑盗窃案，检察院不起诉；

L某故意伤害案，检察院不起诉；

F某非法制造枪支案，公安机关撤案；

T某多年前杀人毁证案，孙丹丹律师发现诉讼时效的关键问题，提出无罪意见，最终公安机关撤销案件；

L某可能处五年以上有期徒刑票据诈骗案，检察院不起诉；

某开设赌场案，公安机关撤案等等。

多起案件获轻判、免予处罚的结果：

公诉机关指控某被告人多起抢劫、抢夺案件，建议量刑11年6个月-13年6个月，孙丹丹律师经详细分析证据材料，提出事实不清、证据不足的法律意见，最终法院采纳，判处被告人6年有期徒刑；

某公司虚开增值税专用发票案件，经一审、二审、发回重审，经过孙丹丹律师辩护，被告人免予处罚；

某故意伤害案件，经孙丹丹律师辩护，当事人免予刑事处罚；

某诈骗案件，公诉机关建议量刑四年，通过孙丹丹律师辩护工作，最终被告人被判缓刑等等。

孙丹丹律师始终贯彻“用良心做律师”的执业理念，秉承专业负责、尽心竭力的态度服务于当事人，怀揣法律人的使命感救当事人于水火，用专业和敬业对待所有承办案件，用责任心回馈每一位当事人。