2011年（别人的身份证号码）

2011年3月，一个神色慌张的男人来到西安市未央分局报案，说自己被人敲诈了。

这个男人姓张，几天以前，他收到了一个特快专递，打开后竟然看到了一张自己和女人裸露着身体拍摄的暧昧照片。

张先生一眼就看出，这是一张用电脑技术合成的照片。虽然照片里男人的脸是自己的，但自己从来没有出轨过，更没有见过照片里的这个女人，所以这张照片肯定是假的。

与此同时，张先生还在这份快递里发现了一封恐吓信，要求张先生向一个姓闵的人账户中汇入50万，不然就把这张照片张贴在张先生所在的小区和单位中，还会寄到纪委，上传至网络，发送给客户，让张先生名誉扫地。

虽然身正不怕影子斜，但对方真的这么做，自己一张嘴也说不清楚。万般无奈之下，张先生只好报了警，希望抓到隐藏在背后的诈骗犯，避免给自己的名誉造成损失。

那么寄信的人到底是谁呢？

神秘的寄信人

考虑到张先生是当地一家企业的领导，不过单位里的人众多，为何只敲诈他不敲诈别人？

是不是张先生平常在工作的时候，得罪了什么人，对方伺机报复？

张先生思考后，答案应该是否定的。

因为对方如果蓄意报复，必然会在张先生活动的多个地点，比如家里、工作单位等地方，都寄出这封勒索信和裸照，才能实现报复的目的。

与其张口要50万，不如直接将裸照寄到单位，或者上传到网络上。

实际上，张先生只收到了这一封信，对方也没有进一步的举动。显然对方的目的不是制造负面影响，只是为了图财。

警方通过信封上的寄信地址，来到了武汉珞珈山邮政支局，调取了2011年2月18日的视频监控资料，锁定了嫌疑人，是一个体型稍胖，1米75左右，30岁上下的男子。

不过随后银行工作人员的一句话，出乎所有人的意料。

原来在当天，这名男子不仅仅给张先生寄了信，他一共寄出了49封特快专递。使用的发件人姓名都是假名字李雷和假的联系方式，收件地址全部都是单位办公地址。

通过调取邮局记录，警方很快联系到了其他48个收件人，一一进行核实后，大家都收到了一封一模一样的敲诈信，以及一张电脑合成的裸照，他们当中的绝对大数人也选择报了警。

这些人的身份都有一个共同特点，那就是多为成功人士。犯罪嫌疑人正是抓住了这些人顾及自己名誉的心理特点，才会给他们寄出敲诈信。假如对方没有做过这样的事，也就当成没发生过。相反如果心虚，就会给账户汇钱。

神秘的银行卡

受到技术手段的限制，根据邮局当天视频监控无法锁定嫌疑人的身份，线索在这里再次中断。警方把思绪重新回到了原点，就是那个汇款账号。

诈骗分子在寄出这些快递之后，肯定会查询，是否有人给自己汇钱，还会想办法把钱取出来。只要锁定这个银行卡账户，追踪银行卡的所有人，就能找到破案的机会。

经过调查，银行卡的持有人闵某家住陕西省商洛市，警方立即驱车赶往闵某家。但经过对村民走访调查，大家都反应闵某常年不在家，一直在外打工，没人能够联系上他。就连他的家人，都不知道他到底咋哪儿。

一个行踪神秘的人，到底是不是那个背后的诈骗犯呢？

这一切，还要等到警方找到闵某之后才能解开，不过在此次走访中，根据村民提供的闵某外貌特征，警方发现闵某并非当天在邮局寄信的人。

眼下找不到闵某，又找不到在邮局寄信的人，警方只好赶往湖南，到银行卡的开户行进行调查。

可接下来的结果，让所有人大失所望。

由于开卡的时间比较早，这家银行当时并没有安装监控，因此无法通过视频资料来确定当时开卡的人，究竟是不是闵某本人。

柳暗花明又一村

对警方来说，这是一起非常严重的案件，从湖南开卡，再到湖北寄信，收件人遍布在全国各地。这个狡猾的犯罪分子，仿佛早就猜到了警方的行动一般，提前都留好了退路。

正当警方一筹莫展的时候，突然想到，既然这张银行卡和诈骗案有关，那么闵某的其他银行卡，会不会也参与过诈骗呢？

顺着这个办案思路，警方调取了近一段时间，闵某在各个银行的开卡记录。果不其然，当年三月份，闵某又在江西南昌办理了一张银行卡。

在南昌修水县农业银行，警方调取了当天的视频资料，并且看到了这个人的大致样貌特征。

不过，在看到视频监控后，大家都觉得非常意外。

因为从视频监控可以看出，办卡的人并不是闵某，但当天银行的开卡记录却显示，是闵某本人前来办理的。

为什么会有这样的事呢？

原来，很多银行卡在办理的时候并不是特别严格，没有专门的人脸鉴别仪器，仅仅依靠银行的工作人员，肉眼对其进行辨认后，就会办理其业务。

有些工作人员比较认真负责，会认认真真对照一下身份证和办卡人是不是一个人，但更多的情况下，当时很多工作人员在拿到证件后是不会仔细甄别的，都会办理。

正是抓到了这个漏洞，一些不法之徒才有了可乘之机。

不过，既然这个办卡的人不是闵某本人，但他却用闵某的身份证办理银行卡，说明这个人有重大犯案嫌疑，要尽快将其抓捕归案。

但这个人到底是谁呢？

警方想到，这个人会在农业银行冒充他人办理银行卡，会不会在别的银行也这么干？于是在附近的几家银行进行了视频资料调取，果然都发现了这个人的身影。

经过调取办卡时填写的资料文件，警方发现在联系方式一栏，有一个电话号码出现了好几次。

这显然是一个重要的发现点。一个人对自己特别熟悉的事，会产生下意识的动作和行为。这个电话号码的反复出现，会不会就是这个办卡人的电话呢？

从电信公司调取了这个号码主人的身份资料后，警方将其和户籍资料上的照片，以及在银行调取的视频资料进行对比，发现这是同一个人龙某。

案件再次陷入僵局

户籍资料显示，龙某的家在湖南娄底的一个山区。

侦查员一边赶往娄底，一边思考着行动方案。

因为相比较山区，在城市中警方开展工作更为隐蔽，因此成功率更高。

可在山区开展工作，陌生人刚刚进乡，可能消息就已经传遍了整个村子。在这样的情况下，很容易打草惊蛇，让嫌疑人逃脱。

深思熟虑之后，警方决定先对龙某进行跟踪，等到时机成熟了再对他进行抓捕。

当时龙某骑着一辆红色的摩托车出现在集市上，尽管侦查员已经非常小心，但龙某很快就对这个外来车辆起了疑心，变得非常警觉。故意利用自己对周围复杂地形的熟悉，带着警方绕弯子，最后在火车站附近突然间消失了。

警方查看了龙某失踪那一段时间的列车时刻表，而那段时间只有一趟火车发车，是开往江西九江的列车。

显然，龙某极大概率已经逃亡九江，侦查员立刻前往九江，并且在当地警方的配合下，查到了龙某居住的宾馆，对龙某实施了抓捕。

这个时候，又有一个意外的情况发生了。

在龙某随身携带的包中，警方一共发现了75张身份证和4张银行卡。龙某为什么会有这么多的身份证？他要这些身份证有什么用？他和裸照敲诈案又有什么关系呢？

面对警察的审问，龙某交代自己不知道裸照的事，他只是利用银行工作的漏洞，假冒他人办理银行卡。

龙某：“办卡的话就是拿身份证到银行里面去办卡。如果银行人员仔细看的话，觉得身份证上面（照片），跟我本人不像，就不会给我办。但是很多银行就不看，我们就能办到。”

警方：“你办卡的成功几率大概是多少？”

龙某：“百分之八十左右。”

龙某告诉警方，有一个叫庆哥的人会给自己送来身份证，只要自己办了银行卡，就一张给70块钱。龙某交代，他不认识闵某，对裸照诈骗的事更是一无所知。

这样看来，庆哥具有重大作案嫌疑，可能才是诈骗案真正的幕后黑手。

庆哥到底是谁呢？他又在哪儿？

龙某交代，自己每次有了银行卡之后，都会给庆哥打电话，然后庆哥会给自己一个地址，通过邮寄的方式寄走。

但他并不知道庆哥的真实姓名，而每次邮寄的地址都不一样。

看来除了龙某以外，庆哥手下还有很多像他一样办理银行卡获利的人，这是一个有组织的犯罪团伙。

龙某说，庆哥在网上开了一个网站，名叫“广州银行卡办理中心”。警方打开了这个网页，发现上边写着自己和多家银行有合作，能够办理各个银行的银行卡。

可实际上，银行并没有开展这项业务。换句话说，庆哥的这个网站上全是虚假信息。

不过上边有庆哥的电话和QQ号，警方冒充买家和庆哥联系，结果对方十分狡猾，无论如何都不肯当面交易，只肯邮寄。

眼看没办法把庆哥引出来，这个侦破方向不得不中断。

警方想到，既然龙某多次向庆哥提供银行卡，还有收入，对方会不会通过汇钱的方式给龙某？

在调取了龙某的银行卡记录后，发现一个名叫徐庆双的人，频繁往龙某的银行卡中汇过钱。

庆哥、徐庆双，这个名字里也带一个庆字，那么这个徐庆双会不会就是庆哥呢？

陕西警方立刻在公安系统内对徐庆双发布追逃令，次日山东警方提供信息，徐庆双等六人出现在了济南火车站附近的招待所，订了两间房。

警方雷霆出击，将徐庆双和被他雇佣骗领银行卡的人，在现场搜捕出大量身份证和已经办理好的银行卡。

随着徐庆双的落网，裸照诈骗案是不是也落下帷幕了呢？

徐庆双是幕后主使吗

面对警方的询问，徐庆双一直喊冤枉，据他自己交代，他只是一个骗领银行卡的人，根本不知道裸照的事。其中闵某的身份证也是自己买来的，由此警方排除了闵某的嫌疑。

徐庆双说，自己是从2010年开始，通过购买身份证办理银行卡，再把银行卡以70-300元不等的价格卖出去牟利。

徐庆双说当时做这件事的时候根本没想到这么多，一直到自己被捕才知道，自己做的事多么愚蠢。

这些被自己卖出去的银行卡，可能会被人利用进行洗钱，还可能被人利用进行诈骗。

徐庆双的落网，帮警方打掉了一个非法进行银行卡交易的犯罪团伙，但此时警方却愁眉不展，最开始对张先生进行裸照诈骗的人，究竟是谁呢？

因为徐庆双售出的卡大约有500多张，而且大部分都是通过邮寄的方式。到底以闵某的名字登记的那张银行卡卖给了谁，连他自己都说不清。

眼下的线索再次中断，一切似乎又回到了最初的原点。

就在这个时候，一个女人的出现，掀起了更大的波澜。

神色慌张的女人

这天，一个20多岁的女孩来到中国工商银行衡阳江东支行办理银行卡。

但这个女孩神情有些不对劲，让银行的工作人员起了疑心，于是核对了身份证和女孩的样貌后，告诉对方办理身份证必须本人来。

此时女孩紧张得已经开始手抖，要工作人员赶紧把身份证和钱退回去。

工作人员看着女孩的反常举动，立刻通知保安前来查看。结果女孩见到保安后更加慌张，立刻就往外跑，最后还是被保安制服。

银行报警后，警方在女孩的随身物品里发现了十几张别人的身份证，还有三张已经办好的银行卡。

这个20岁的女孩名叫肖红，是从深圳专门来到湖南办理银行卡的，一起来的还有两个人。根据肖红提供的宾馆住址和房间号，警方对另外两个人进行了抓捕，并且在现场发现了315张身份证。

肖红交代，自己最初是来深圳打工的，见到有人招业务员。仔细询问后，一天的底薪是50块钱，但每次办卡都有10-80元不等的提成。

肖红一直有一个梦想，那就是赚到钱之后开一家餐厅。她自信盘算，自己每天办三张卡，一个月就能收入6000元。只要自己省吃俭用，很快就能攒够本金开餐厅。

当然，这件事肯定也有一定的风险。对方骗肖红这件事并不严重，就算被发现，顶多拘留十五天。

面对谎言和诱惑，肖红决定铤而走险，最后选择加入了这个组织。

不过肖红告诉警方，她的老板是一个叫魏建明的人，当面给自己身份证，当面结钱。警方利用魏建明不知道肖红被捕一事，让肖红打电话约魏建明出来交易，将其一举拿下。

接下来，警方对魏建明在深圳的三处房产进行了搜查，发现了一个令人咋舌的结果。

原来在这三处房子中，魏建明竟然放置了足足20箱，高达6万多张的身份证！还有4000多张的信用卡。

仅仅这些卡片就重达一吨重！

魏建明从2007年开始，就已经从事了这项违法活动，前前后后雇佣了70多人，获利上百万，卖出去的卡流向了全国各地。

经过调查，这6万多张身份证都是真的，大部分都是因为被盗或者丢失，后来被人转手卖到了魏建明的手中。

魏建明还说，在深圳罗湖有一个废品收购点，在这里能够收购到众多身份证。记者通过走访调查，在湖南衡阳的废品收购点也有同样的人在出售身份证。

案件进展到这一步，警方先后已经打掉了两个假冒他人身份犯罪团伙。但最初诈骗张先生的人，又是谁呢？

正在这个时候，警方发现真的有人给诈骗犯提供的账户里汇了钱。而警方在调取了ATM机的视频后，发现了之前从未见过的三个人。随之立即赶往湖南怀化，最终打掉了寄假裸照的犯罪团伙。

后记

如果不是这起案件，我们或许很难想象，一张小小的身份证竟然被别有用心的人，可以制造这么多的事。在这起案件中，像龙某、徐庆双、肖红、魏建明等人，贪图不义之财，最终也受到了法律的制裁，在冰冷的铁窗内反思自己的过错。

十分庆幸的是，如今我们再去银行办理银行卡开卡业务，已经非常严格了，人脸识别的推广，让罪犯可乘之机大大缩减。这是非常好的一个信号，为我们的个人信息提供了强有力的保护，让我们的生活也越来越安全。